时间：2023-02-15 20:43:01 | 浏览：1447
近日,江苏省南京市公安局侦情指(反诈)中心从一起案值不大、看似普通的电信诈骗案件着手,顺藤摸瓜,发现并捣毁了一个以培训开设网店、帮助运营、流量扶持为名实施诈骗的犯罪团伙,抓获涉案团伙成员450余人,涉案资金流水高达1.4亿元。
今年2月,南京溧水的李某在某平台上看到“无门槛开店”的广告视频后萌生了开网店的想法,在与客服联系后,对方以“辅导开设网店”为由,让李某交纳498元学费。网店开设后,对方又找到李某,说如果想要提升店铺流量,实现快速盈利,还可购买公司“一对一”辅导套餐,套餐分白银、黄金、钻石、皇冠等级别,价格从4580元至12880元不等。购买套餐后,会有金牌培训师对其进行教学。
在客服的极力推荐下,李某购买了价值12880元的皇冠套餐。在购买套餐后,李某发现培训效果并不理想,直至手机收到相关软件有风险的提示后才发觉被骗,遂报警。
这样一个不起眼的案件,却引起了南京市公安局侦情指中心民警的注意。“虽然涉案金额不高,但该起案件作案形式新颖、手段隐蔽,侦破难度大。”南京市公安局侦情指中心民警邵正航告诉《法治日报》记者。
根据李某提供的证据,民警对其支付信息进行反查,并对涉案公司的网络端展开深度分析,最终发现这一诈骗团伙的踪迹。经初查,民警发现该团伙实行公司化运作,下辖4家分公司,拥有数百个银行账户,涉案金额巨大,受害人更是多达8000余名,分布在全国各地。
民警对8000余名受害人进行抽样调查发现,样本中的2000余名受害人里,只有李某一人选择了报警。后期,民警在对多名受害者开展问询时了解到,绝大多数受害人在缴纳培训费后,并没有在实际运营中取得客服承诺的效果,店铺也大多以退店、封店收场。
“由于该公司作案手法隐蔽,多数受害者认为自己只是被坑了,并没有意识到自己被骗,直至我们与其联系后才得知事情真相。”邵正
